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万博体育app第六届董事会第二十二次集会决定通告

著作人: 来路: 2017-12-27 09:05:32 (曾经被阅读12,668 次)

证券代码:000895    证券简称:万博体育开展    通告编号:2017-35  

万博体育app第六届董事会第二十二次集会决定通告

本公司及董事会全体成员包管信息表露内容的真实、精确和完好,没有虚伪纪录、误导性陈说或严重脱漏。

一、董事会集会召开状况

1、万博体育app(下称“本公司”)于2017年12月23日以书面方法向全体董事收回召开第六届董事会第二十二次集会的告诉。

2、集会于2017年12月25日在万博体育大厦集会室以现场和通讯表决相联合的方法停止表决。

3、集会应列席董事6人,实到董事6人(董事焦树阁老师、杨东升老师以通讯表决的方法列席集会)。

4、集会由公司董事长万博体育manbetx老师掌管,本公司监事、初级办理职员列席参与了集会。

5、集会的召开契合《公法律》等有关执法、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的规则。

二、董事会集会审议状况

集会以6票赞同,0票支持,0票弃权,审议经过了关于公司初级办理职员职务调解的议案。

依据公司办理需求,游牧老师职务由总裁调解为副总裁,且持续担当公司董事职务,游牧老师担当副总裁的任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、经与会董事具名并加盖董事会印章的董事会决定;

2、独立董事发布的相干独立意见;

3、深圳证券买卖所要求的其他文件。

                         万博体育app董事会

                             二O一七年十仲春二十七日

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