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万博体育app第六届董事会第二十三次集会决定通告

著作人: 来路: 2017-12-27 09:07:03 (曾经被阅读13,433 次)

证券代码:000895    证券简称:万博体育开展    通告编号:2017-36  

万博体育app第六届董事会第二十三次集会决定通告

本公司及董事会全体成员包管信息表露内容的真实、精确和完好,没有虚伪纪录、误导性陈说或严重脱漏。

一、董事会集会召开状况

1、万博体育app(下称“本公司”)于2017年12月24日以书面方法向全体董事收回召开第六届董事会第二十三次集会的告诉。

2、集会于2017年12月26日在万博体育大厦集会室以现场和通讯表决相联合的方法停止表决。

3、集会应列席董事6人,实到董事6人(董事焦树阁老师、尹效华老师、赵虎林老师和杨东升老师以通讯表决的方法列席集会)。

4、集会由公司董事长万博体育manbetx老师掌管。

5、集会的召开契合《公法律》等有关执法、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的规则。

二、董事会集会审议状况

1、集会以6票赞同,0票支持,0票弃权,审议经过了关于聘任公司总裁的议案。

经公司董事会提名委员会审议,公司董事会决议聘任马相杰老师为公司总裁。任期自本次集会经过之日起至本届董事会届满之日止。

2、集会以6票赞同,0票支持,0票弃权,审议经过了关于聘任公司常务副总裁的议案。

经公司董事会提名委员会审议,公司董事会决议聘任刘松涛老师为公司常务副总裁,刘松涛老师持续兼任公司财政总监。任期自本次集会经过之日起至本届董事会届满之日止。

3、集会以6票赞同,0票支持,0票弃权,审议经过了关于制定公司新任初级办理职员薪酬规范的议案。

三、备查文件

1、经与会董事具名并加盖董事会印章的董事会决定;

2、独立董事发布的相干独立意见;

3、深圳证券买卖所要求的其他文件。

                         万博体育app董事会

                             二O一七年十仲春二十七日

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